Durante los últimos meses, las tiendas de aplicaciones de Apple y Google han albergado aplicaciones desarrolladas por Huione Group, una empresa con sede en Camboya acusada de operar el mayor mercado de la web oscura hasta la fecha.
Según los rastreadores de criptodelitos Elliptic y Chainalysis, Huione Group está detrás de Huione Guarantee, una plataforma basada en Telegram para servicios de lavado de dinero y otras herramientas diseñadas para ayudar a los estafadores. Elliptic informó el martes de que la plataforma facilitó hasta 24.000 millones de dólares en ventas, lo que la convierte en "el mayor mercado ilícito en línea que haya operado jamás". Esta cifra supera a notorios mercados de drogas como Silk Road e Hydra, este último generó 5.000 millones de dólares en ventas y se situó como el segundo mayor mercado ilegal, según Elliptic.
Además del mercado de garantías, Huione Group explota otros servicios, como una aplicación de pago, una bolsa de criptomonedas y una plataforma de mensajería móvil. No está claro si estas plataformas se han utilizado para actividades fraudulentas. Chainalysis también señaló que Huione Group ofrece productos legítimos, como seguros y servicios de viajes de lujo.
Tom Robinson, Consejero Delegado de Elliptic, comentó: "Creo que Google y Apple deberían plantearse si Huione Group es una empresa adecuada para distribuir aplicaciones a través de sus plataformas."
Google confirmó la retirada de todas las aplicaciones el martes. El miércoles, Apple había retirado la aplicación de intercambio de criptomonedas, pero no quiso hacer comentarios. Otras aplicaciones del Grupo Huione siguen disponibles en la App Store.
Ni Telegram ni Huione Group respondieron a las solicitudes de comentarios en el momento de la publicación.
Según Elliptic y Chainalysis, el mercado de garantías es una extensa red de miles de canales de Telegram, cada uno gestionado por comerciantes individuales, muchos de los cuales promocionan productos relacionados con el fraude. "Nuestros investigadores identificaron miles de vendedores en la plataforma, que ofrecen servicios de blanqueo de dinero, datos personales robados, tecnología y otros artículos esenciales para el fraude en línea a gran escala", señaló Elliptic en su informe.
Huione Guarantee funciona como garante o servicio de custodia, cobrando una comisión por cada transacción. La plataforma alega neutralidad y afirma en las cláusulas de exención de responsabilidad de los sitios web en chino que desconoce la naturaleza de las transacciones de sus usuarios.
La investigación de Elliptic pone de relieve que los usuarios de Huione Guarantee ofrecen una serie de productos de apoyo al fraude, en particular para estafas como la de la carnicería de cerdos, en la que se engaña a las víctimas para que inviertan en falsas plataformas de criptomonedas que prometen grandes beneficios pero nunca los cumplen. Al parecer, un vendedor ofrecía grilletes electrificados para su uso en trabajadores de centros de estafa, muchos de los cuales son víctimas de la trata en el país, según informes anteriores.
"El mercado parece ser un factor clave para que los grupos de delincuencia organizada transnacional lleven a cabo estafas contra víctimas de todo el mundo", añadió Elliptic.
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