على مدى الأشهر القليلة الماضية، استضافت متاجر تطبيقات Apple وGoogle تطبيقات طوّرتها شركة Huione Group، وهي شركة مقرها كمبوديا متهمة بتشغيل أكبر سوق للإنترنت المظلم حتى الآن.
وفقًا لمتعقبي جرائم التشفير Elliptic وCainalysis، فإن مجموعة Huione Group تقف وراء Huione Guarantee، وهي منصة قائمة على تيليجرام لخدمات غسيل الأموال وغيرها من الأدوات المصممة لمساعدة المحتالين. ذكرت Elliptic يوم الثلاثاء أن المنصة سهّلت مبيعات تصل قيمتها إلى 24 مليار دولار، مما يجعلها "أكبر سوق غير مشروع على الإنترنت على الإطلاق". يتفوق هذا الرقم على أسواق المخدرات سيئة السمعة مثل Silk Road وHydra، حيث حققت الأخيرة مبيعات بقيمة 5 مليارات دولار وصُنفت كثاني أكبر سوق غير قانوني، وفقًا لما ذكرته Elliptic.
بالإضافة إلى سوق الضمان، تُدير مجموعة Huione Group خدمات أخرى، بما في ذلك تطبيق للدفع، وبورصة للعملات الرقمية، ومنصة رسائل عبر الهاتف المحمول. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المنصات قد استُخدمت في أنشطة احتيالية. أشار Chainalysis أيضًا إلى أن مجموعة Huione Group تقدم منتجات مشروعة، مثل التأمين وخدمات السفر الفاخرة.
وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic، توم روبنسون، قائلاً: "أعتقد أنه يجب على Google وApple النظر فيما إذا كانت مجموعة Huione Group شركة مناسبة لتوزيع التطبيقات عبر منصاتها."
وعند الاتصال بنا، أكدت Google إزالة جميع التطبيقات يوم الثلاثاء. وحتى يوم الأربعاء، أزالت شركة Apple تطبيق تبادل العملات الرقمية ولكنها رفضت التعليق. لا تزال تطبيقات مجموعة Huione Group الأخرى متاحة على متجر التطبيقات.
لم تستجب تيليجرام ولا مجموعة هويون لطلبات التعليق حتى وقت نشر هذا التقرير.
وبحسب ما ورد، فإن سوق الضمان عبارة عن شبكة مترامية الأطراف تضم الآلاف من قنوات تيليجرام، يُدير كل منها تجار فرديون، يروج العديد منهم لمنتجات متعلقة بالاحتيال، وفقًا لما ذكرته Elliptic وCainalysis. وأشارت Elliptic في تقريرها: "حدد باحثونا الآلاف من البائعين على المنصة، حيث يقدمون خدمات غسيل الأموال، والبيانات الشخصية المسروقة، والتكنولوجيا، وغيرها من العناصر الأساسية للاحتيال على نطاق واسع عبر الإنترنت".
تعمل منصة Huione Guarantee كضامن أو خدمة ضمان، وتتقاضى رسومًا عن كل معاملة. تدّعي المنصة الحياد وتذكر في بيانات إخلاء المسؤولية على المواقع الإلكترونية باللغة الصينية أنها لا تعرف طبيعة معاملات مستخدميها.
يسلط بحث Elliptic الضوء على أن مستخدمي ضمانات Huione Guarantee يقدمون مجموعة من المنتجات الداعمة للاحتيال، خاصةً لعمليات الاحتيال مثل ذبح الخنازير، حيث يتم خداع الضحايا للاستثمار في منصات تشفير مزيفة تعد بعوائد عالية ولكنها لا تفي بوعودها أبدًا. وأفادت تقارير سابقة أن أحد البائعين كان يعرض أغلالاً مكهربة لاستخدامها على العاملين في مراكز الاحتيال، الذين يتم الاتجار بالكثير منهم في البلاد.
"وأضاف إليبتك: "يبدو أن السوق عامل تمكين رئيسي لجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي ترتكب عمليات احتيال ضد الضحايا في جميع أنحاء العالم.
Powerd by Markelitics.com
تنقّل في أسواق التداول واكتشف عالمًا من الفرص.
إن Bullwaves هو اسم علامة تجارية واسم تجاري مع كيانات متعددة ومرخصة في ولايات قضائية مختلفة، مثل شركة Equitex Capital Limited (رقم التسجيل 8434948-1)، وهي شركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الخدمات المالية ("FSA"، ترخيص رقم SD185) وشركة Moonance LLC، وهي شركة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الخدمات المالية في جزيرة القمر.
الموقع الإلكتروني Bullwaves.global مملوك لشركة Moonance LLC، وهي شركة تأسست في سانت فنسنت وجزر غرينادين برقم تسجيل 2141 LLC 2022 وعنوانها المسجل في الطابق الأول، مبنى بنك سانت فنسنت المحدود، شارع جيمس، كينغستاون، سانت. Vincent and the Grenadines.
Moonance LLC مرخصة ومنظمة من قبل MISA برقم ترخيص T2022122
ETX Services Limited برقم تسجيل الشركة HE455407، وهي شركة مسجلة في قبرص بعنوان مسجل Archiepiskopou Makariou lll 160, 3026 Limassol تم تعيينها كممثل وموزع مستقل.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر:
المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية بفقدان رأس مالك الأولي بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة وما إذا كان بإمكانك تحمل مستوى المخاطرة المرتفع لرأس مالك. ينطوي الاستثمار في المشتقات المتداولة خارج البورصة على مخاطر كبيرة ولا يناسب جميع المستثمرين.
عند الحصول على منتجاتنا المشتقة ليس لديك أي استحقاق أو حق أو التزام بالأصل المالي الأساسي. شركة Moonance LLC ليست مستشارًا ماليًا ويتم تقديم جميع الخدمات على أساس التنفيذ فقط. المعلومات ذات طبيعة عامة فقط ولا تراعي أهدافك المالية أو احتياجاتك أو ظروفك الشخصية. تتوفر المستندات القانونية الهامة المتعلقة بمنتجاتنا وخدماتنا على موقعنا الإلكتروني. يجب عليك قراءة هذه المستندات وفهمها قبل التقدم بطلب للحصول على أي من منتجات أو خدمات Bullwaves والحصول على مشورة مهنية مستقلة حسب الضرورة.
القيود الإقليمية:
المعلومات أو الخدمات الموضحة على هذا الموقع الإلكتروني ليست موجهة أو معروضة على المقيمين في بلجيكا، وكوريا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، وأفغانستان، وبيلاروسيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والصين، وكوبا، وليبيا، ونيكاراغوا، والسلطة الفلسطينية/غزة/الضفة الغربية، وفنزويلا، والولايات القضائية المدرجة على قوائم عقوبات مجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي/الأمم المتحدة أو أي شخص آخر في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقوانين أو اللوائح المحلية. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالدعم. يمكن للعملاء الذين قاموا بالتسجيل عبر www.bullwaves.com الاتصال بفريق الدعم لدينا على support@bullwaves.com.For الشكاوى يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على compliance@bullwaves.com